Описание

«Апдейтер» — утилита по автоматическому скачиванию и перекладке справочников.

Позволяет загружать перечни из внутренних и сторонних сервисов, чтобы использовать их в продуктах «Единый клиент», «Фактор», «Подсказки», «Перекодер».

Коннекторы к сторонним сервисам

X-Compliance

X-Compliance — сервис, созданный Группой "Интерфакс" для оценки и эффективного управления комплаенс-рисками в сферах ПОД/ФТ, противодействия коррупции, санкций, FATCA/CRS, противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Коннектор подключает X-Compliance в качестве источника данных для автоматизации комплаенс-проверок.

Перечни с которыми умеет работать:

СправочникОписание

Перечень ПДЛ (Публичных должностных лиц)

Позволяет выполнить проверку физических лиц на принадлежность к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близкого окружения
Росфинмониторинг

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Коннектор подключает к электронному сервису «Сервисный концентратор Росфинмониторинга» для скачивания в автоматическом режиме перечней с целью выполнения дальнейших проверок по ним.

Перечни с которыми умеет работать:

СправочникОписание

Перечень террористов и экстремистов (ТЭ)

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Перечень решений МВК

Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Перечень СБ ООН

Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

  • No labels