История страницы
| Информация |
|---|
«Апдейтер» — утилита по автоматическому скачиванию и перекладке справочников. Позволяет загружать перечни из сторонних сервисов, чтобы использовать их в наших продуктах. |
Коннектор к X-Compliance
X-Compliance — сервис, созданный Группой "Интерфакс" для оценки и эффективного управления комплаенс-рисками в сферах ПОД/ФТ, противодействия коррупции, санкций, FATCA/CRS, противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Коннектор подключает X-Compliance в качестве источника данных для автоматизации комплаенс-проверок.
Перечни с которыми умеем работать:
| Справочник | Описание |
|---|---|
Перечень ПДЛ (Публичных должностных лиц) | Позволяет выполнить проверку физических лиц на принадлежность к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близкого окружения |
Коннектор к Росфинмониторингу
Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Коннектор подключается к сервису Росфинмониторинга для скачивания в автоматическом режиме перечней с целью выполнения дальнейших проверок по ним.
Перечни с которыми умеем работать:
| Справочник | Описание |
|---|---|
Перечень террористов и экстремистов (ТЭ) | Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. |
Перечень решений МВК | Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества. |
Перечень ООН | Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН |
| Отображение дочерних | ||
|---|---|---|
|
Обзор
Инструменты контента